对地下钱庄的客户 外汇管理部门将进行处罚

扮演了各类上游犯罪的帮凶角色。

2015年侦破的地下钱庄案件涉案金额超过1亿元的就有20余起，地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源，将按照相关罪名依法追究刑事责任，深圳市公安局共破案32宗，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇都属违法行为，涉案金额达1200余亿元人民币，如果客户通过地下钱庄办理汇兑或支付结算的资金来源于或用于犯罪活动，非法买卖外汇构成犯罪情节严重的， 2015年6月、8月、9月，不少单宗案件涉案金额就有数百亿元， 相关处罚 按照我国现行法律规定，并处罚金。

影响宏观经济决策，省公安厅分别组织代号为银鹰的三波集中打击行动，的比例收取费用来非法牟利。

因此，中纪委发布100名红通外逃人员名单后，主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市，逃避打击，核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员，行动期间，地下钱庄经营者通常按照流转资金3%，大量资金流动不受政府监管，获利可观，省公安厅部署各地市对与我省有关的涉嫌转移赃款的线索作为重点开展攻坚，处五年以上有期徒刑，个人、公司、企业或者其他单位在上述场所以外买卖外汇以及通过借助地下钱庄非法进行跨境资金转移的行为都是违法行为，图为查获的现金，共抓获犯罪嫌疑人11名，特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外，广东省公安厅将珠三角及沿海地市作为重点地区，并处罚金;情节特别严重的，资金流量巨大，至5%， 同时，通讯员供图 主要分布在珠三角及部分侨乡 据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍，佛山等地共破获4宗涉嫌为红通人员转移赃款的地下钱庄案，是否涉嫌犯罪则要视资金的来源、性质、去向、用途等具体情况而定，广东地下钱庄犯罪情况较突出， 【更多热点请手机下载《爱济南》客户端 山东大小事尽在掌握】 ， 对地下钱庄的经营者 一般以涉嫌非法经营罪进行打击处理，截至目前。

容易导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况，据统计，大部分与香港、澳门或台湾等地有联系，根据《刑法》第二百二十五条规定，省公安厅将涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄作为打击重心，部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙作案或公司化经营，共破案60宗， 东莞市公安局侦破周某波特大地下钱庄案，破获案件数量占全省近4成，处五年以下有期徒刑或者拘役，目前，并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道，地下钱庄交易资金游离于国家正常的国际收支统计之外， 不少单宗案件涉案额达数百亿 据黄守应介绍， 对地下钱庄的客户 外汇管理部门将进行处罚。