义乌：经济案件预警平台挽回损失8500多万元

义乌：经济案件预警平台挽回损失8500多万元——“排雷兵”作用真不小

索 引 号： 330700-007-0508-20120810-0007 内容分类：

文件编号： 公开日期： 2012-08-10

内容

经济案件预警平台发挥了义乌市场经济领域‘排雷兵’的职能，为用户的商贸活动扫清了‘地雷’。”8月6日，义乌市公安局经侦大队综合中队中队长龚卫东在接受记者采访时说，自3月“破案会战”开始以来，通过预警信息平台，累计发布预警信息60多条，防范宣传143条，联动核查800多家由经营户填报上来的外贸公司，成功防范并处理6起合同诈骗案件，抓获2名犯罪嫌疑人，为经营户避免和挽回直接经济损失550多万元。

　针对市场外贸合同诈骗案件多发的状况，2009年9月，义乌市公安局与中国小商品城集团公司在互联网上共同开发建立了“义乌经济案件预警平台（）”。平台以市场贸易信息采集分析为防范切入点，借助互联网方便快捷的信息传播作用，把广大市场经营户联合起来，通过对分散、隐性贸易信息的有效综合和公安机关的调查摸排，在初始阶段或损失造成之前遏制犯罪、降低市场经营户贸易风险。

　　该预警平台由贸易信息填报、信用查询、媒体预警等20多个栏目组成。预警平台运行以来，每日浏览量从最初的几百人次发展到目前的4.5万多人次，并在逐日增多，用户地理位置除国内各省市区，还有全球40多个国家和地区。广大群众只要坐在办公室或家中，只要轻点鼠标，就可以随时填报自己的贸易信息和经济违法犯罪线索；随时掌握最新的市场防范预警信息，从而避免损失。

　　义乌市委常委、公安局长吴益中告诉记者：义乌经济案件预警平台的创新工作多次受到上级领导的好评。浙江省公安厅经侦总队有关负责人日前表示，义乌公安经侦部门突出预警职能，对其实施提前打击、准确打击、快速打击，从而有效地扼制犯罪，减少了被侵害人的经济损失，彻底扭转了坐堂受案、被动打击的局面，催生了依托预警平台，实现打击经济犯罪新模式、新战法，值得全省全国同行的借鉴。省委常委、副省长葛慧君批示，义乌经济案件预警信息平台，对有效打击外贸合同诈骗犯罪、维护市场健康平稳运行有重要意义，此举值得肯定和深化。公安部副部长刘金国也作出批示，对义乌经济案件预警平台予以肯定，并指出要总结推广。

　　4月5日，有经营户在平台上填报贸易信息，反映和一个叫陈维琳的人做生意，约定其在3天内付款，但到期后未能如期支付货款。义乌经侦部门经过调查发现，陈维琳已将价值100万元的货物低价转卖给他人，涉嫌合同诈骗，随即发布预警信息，并成功将其抓获归案。

　　6月5日，义乌经济案件预警平台发布预警信息，提醒市场商户和“格林航线”交易时要谨慎。民警说，“格林航线”就是“沃比查”的马甲———去年，“沃比查”被义乌警方和工商部门联合查封。民警说，在义乌市场换个马甲继续订货的外贸公司并不少见。

　　2012年以来，义乌警方通过预警平台查处案件9起，抓获嫌疑人3人，挽回损失2440万元。从开通至今，通过该平台已收到贸易填报信息18826条，其他经济犯罪举报线索360条，涉及外贸公司5500多家，已调查采集3834家外贸公司资料并输入后台数据库，成功防范、侦破了38起特大合同诈骗案件，刑事拘留37人，上网追逃5人，直接为市场经营户避免和挽回经济损失达8500多万元，并且由于预防及时，避免了更大的经济损失。

附 件：