企业须防三种经济犯罪（案例）

　　□商报记者 杨翚 通讯员 吴奕群

　　2014年12月29日，在泉州市公安局与泉州市工商联联合召开的双方联系通报协作机制第一次联席会议上，泉州市公安局经侦支队政委吴志锋通报了涉企经济犯罪情况。公安部门归纳了三种直接侵害公司企业利益的涉企经济犯罪类型：知识产权犯罪、公司企业人员犯罪和商贸、金融领域诈骗犯罪，并提出了防范建议。

　　吴志锋还表示，临近年关，公司都进入年底盘账，这也是经济犯罪特别是公司企业人员职务犯罪的高发期，他提醒各企业在平时就应提高戒备，小心谨防。

　　侵犯知识产权犯罪

　　泉州民营企业云集，知名品牌众多，知识产权遭受侵犯的情况屡见不鲜、屡禁不止，而且近年来有愈发严重的趋势，极大地阻碍了企业的创新发展，侵犯了企业的合法权益，损害了广大消费者的利益，对泉州经济的整体发展也构成了严重威胁。

　　案例：去年3月份，市局经侦支队指导晋江经侦大队联合四川成都、浙江义乌、湖南长沙、云南昆明等地公安机关，对杨某需等人制售假冒某名牌妇幼用品的案件开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人22名，捣毁生产、销售、仓储窝点12处，查封流水生产线8条及大量成品、半成品，涉案价值3600余万元。

　　建议：对于侵犯知识产权犯罪的防范，广大企业在经营过程中要注意强化员工的保密意识，落实保密责任，防止专属产品、专利信息的泄漏；有条件的企业要建立专业维权队伍，从市场调查、售后服务等渠道搜集市场上假冒产品的线索并协同公安机关开展侦查打击；加大防伪技术的投入，构造企业产品的独特标识，让造假者无机可乘。

　　公司企业人员职务犯罪

　　比较常见的犯罪形式有公司驻外地办事处员工收款潜逃、仓库管理人员“监守自盗”、业务员伪造客户欠条或收款凭证侵占挪用货款、驾驶员携货款潜逃、公司财务人员挪用资金、业务员收受“回扣”、员工设立自己的公司辅助作案等。

　　案例：泉州市某电子设备有限公司仪器事业部经理王某在深圳另行开办一家公司，对外宣称是服务公司的下属子公司，让10余名客户将货款汇入其个人公司的账户里未上缴其服务公司，侵占130余万元货款；2011年至2013年间，某知名体育品牌投资管理有限公司电子商务中心副总监周斌利用职务便利，在代表公司洽谈、签订、履行合同过程中，收受4家客户公司147万元“回扣”。

　　建议：防范员工职务犯罪要注意以下方面：一要严把选人用人关，注意核实新员工的真实身份，充分考察忠诚度后再委以重任；二要加强员工的法制教育和道德教育，提高员工法制意识、自律意识；三要完善企业各项管理制度，及时堵塞管理漏洞，让有意之人无机可乘；四要定期对各项经营及运作情况进行自查，及时回访客户，让问题员工尽快暴露，避免造成更大损失；五要注意留存相关材料、证明资料，以备案发后报案使用。

　　商贸金融领域诈骗犯罪

　　比较常见的有金融凭证诈骗、合同诈骗、票据诈骗、信用证诈骗等犯罪类型。其中最主要的犯罪类型是合同诈骗犯罪，其最典型的犯罪手法有：以虚构事实、冒用身份等方式骗取企业信任进而骗取财物；以伪造（变造、作废）的票据或者虚假证明资料诱骗企业签订合同进而骗取财物等。

　　案例：2013年8月份，3名约旦、埃及人利用生产企业急于做成生意的心理，在支付少量货款的情况下向石狮市8家服装生产企业订购了300余万元的服装并运送出境，随后犯罪嫌疑人也潜逃出境，至今未归。

　　建议：在市场经济潮流中，企业难免要与其他市场主体发生经济往来，这个过程中务必要将财务安全放在第一位，凡事多留个心眼。在签订合同时要认真甄别、全面摸清交易对手的身份信息及交易背景；在履行合同过程中要强化监督、跟踪，辨别相关票据真伪，及时发现苗头和风险；在交付货物、钱款时，更要慎之又慎，确保交易安全时方可交付。